Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição de propina para ESTES envolvidos pelo esquema do corrupção.
ESTES rfoius responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriaçãeste de dinheiro por instituição financeira e organização criminosa.
De modo a o juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da hipotese de poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteusâ€.
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O pedido de prisão foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada pelo POR DIA 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
O juiz alertou para a ‘probabilidade de os envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais qual possam estar em poder de certos membros da organização criminosa’.
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Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos do ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e por outros nove investigados ‘com o propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhão de reais.
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Os 2 se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministfoirio Público
Ao justificar a necessidade DE prisões, o juiz assinalou qual, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e de que a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
Pelo documento, eles citam indÃcios de de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa de que atua a partir de 2006 e que movimentou, apenas neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.
Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas por participarem por um esquema para beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
A lista por denunciados inclui o entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, mas não possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituição financeira em este perÃodo de tramitação Destes recursos no tribunal administrativo.
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